Resumo AML e KYC

1. Geral

Para garantir a conformidade com os padrões de comércio internacional, operamos exclusivamente de acordo com a legislação sobre combate à lavagem de dinheiro ilícita e combate ao financiamento do terrorismo. Para monitorar a conformidade com os requisitos legais e recomendações do GAFI, estabelecemos um departamento de Compliance desenvolvendo procedimentos de Antilavagem de Dinheiro e Conheça seu Cliente (AML / KYC), obrigatórios para todos os funcionários e clientes e determinando a política de engajamento com qualquer pessoa que pretenda se tornar nosso cliente. O Departamento de Compliance garante que todas as operações da Empresa sejam consistentes com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e que todos os documentos fornecidos pelo Cliente estejam atualizados e cumpram os requisitos legais relevantes.

2. Regras AML/KYC

Como nosso cliente, você concorda irrevogavelmente com as seguintes regras e se compromete a observá-las:

• Você é obrigado a seguir nossos requisitos AML e KYC enquanto for nosso cliente. Mediante solicitação da Empresa, os documentos e informações adicionais devem ser fornecidos por você. O preenchimento do respectivo questionário KYC também pode ser um requisito obrigatório sob decisão exclusiva da Empresa. Você concorda com tais requisitos da Empresa e se compromete a segui-los;
• A retirada de quaisquer ativos é realizada somente para a conta que lhe pertence. A retirada de Ativos para terceiros é proibida. Transferências internas entre clientes da Empresa também são proibidas;
• A Empresa é obrigada e tem o direito, sem obter consentimento prévio, de compartilhar com instituições financeiras e agências de aplicação da lei qualquer informação sobre você, conforme exigido pela lei aplicável, e você dá à Empresa seu consentimento para essas ações. Para cumprir com este parágrafo, a Empresa mantém registros sobre suas transações pelos últimos cinco anos, pelo menos;
• Você se compromete a seguir a legislação, inclusive as internacionais, visando combater o tráfico ilícito, fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e legalização de fundos obtidos por meios ilícitos. Você deve usar seus melhores esforços para evitar a participação direta ou indireta em atividades financeiras ilícitas e quaisquer transações ilegais usando o Site e os Serviços da Empresa;
• Você garante a origem legal, a propriedade legal e o direito de usar os ativos transferidos para sua conta. Em caso de evidência de transações suspeitas em sua conta, reabastecimentos de dinheiro de fontes não confiáveis ​​(por exemplo, os dados do remetente dos ativos e do proprietário do Traders Room são diferentes) e/ou quaisquer ações com atributos de fraude (incluindo quaisquer reembolsos ou cancelamentos de pagamentos), a Empresa reserva-se o direito de conduzir uma investigação interna, bloquear ou fechar seu Traders Room ou qualquer conta, cancelar qualquer ordem de pagamento ou negociação e suspender as operações nas contas antes do fim da investigação oficial. Ao tomar a decisão, a Empresa é guiada pelas disposições da lei aplicável, recomendações do GAFI ou pela prática comum;
• A Empresa tem o direito de solicitar informações adicionais sobre você se o método de retirada for diferente do método de depósito. A Empresa também reserva o direito de bloquear sua Traders Room ou qualquer conta durante a investigação se você se recusou a fornecer as informações adicionais solicitadas pela Empresa;
• No curso da investigação, a Empresa tem o direito de solicitar cópias adicionais de documentos confirmando sua identidade ou identidade de outros indivíduos na estrutura corporativa, bem como documentos confirmando local de moradia e posse legal e origem legal dos fundos. A Empresa também tem o direito de exigir o fornecimento de documentos originais para revisão em caso de dúvidas do lado da Empresa;
• A Empresa não fornece Serviços a pessoas e entidades legais localizadas em jurisdições que estão na “lista negra” do GAFI. A Empresa também não fornece serviços a cidadãos e residentes dos EUA;
• A Empresa se recusa a realizar operações que, do ponto de vista da Empresa, sejam consideradas suspeitas. O uso de medidas preventivas (como bloqueio ou fechamento da Sala de Traders de um cliente ou de qualquer conta) não é motivo para responsabilidade civil da Empresa pelo não cumprimento de obrigações com você;
• A Empresa não é obrigada a informar você ou outras pessoas sobre as medidas tomadas para cumprir a legislação AML/CFT. A Empresa também não é obrigada a informar você ou outras pessoas sobre quaisquer suspeitas, sobre os motivos da recusa de execução de sua ordem de negociação, recusa de abertura de conta, necessidade de fornecer quaisquer documentos, etc.;
• Este documento é apenas um resumo, cujo objetivo é esclarecer nossos direitos e nossa intenção de contribuir para a iniciativa AML mundial. No entanto, cada empresa tem seus próprios procedimentos e regras AML&KYC internos, que podem complementar as regras especificadas neste resumo. Nada neste resumo deve ser entendido como uma regra imutável que não pode ser complementada por uma política AML local da respectiva empresa;
• Esta política anti-lavagem de dinheiro e conheça seu cliente é parte integrante de qualquer acordo concluído entre você e a Empresa. O não cumprimento desta política pode ser motivo para rescisão do acordo a critério exclusivo da Empresa.

3. Contato

Se você tiver alguma dúvida sobre nossa Política AMC / KYC, entre em contato conosco em contato@match-trade.com