Резюме AML и KYC

1. Общий

В целях обеспечения соответствия международным стандартам торговли мы работаем исключительно в соответствии с законодательством о борьбе с незаконным отмыванием денег и финансированием терроризма. Для контроля за соблюдением требований законодательства и рекомендаций FATF мы создали отдел комплаенса, разрабатывающий процедуры противодействия отмыванию денег и «Знай своего клиента» (AML/KYC), обязательные для всех сотрудников и клиентов, а также определяющий политику взаимодействия с любым лицом, намеревающимся стать нашим клиентом. Отдел комплаенса гарантирует, что все операции компании соответствуют международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, а все документы, предоставленные клиентом, являются актуальными и соответствуют соответствующим требованиям законодательства.

2. Правила AML/KYC

Как наш клиент вы безоговорочно соглашаетесь со следующими правилами и обязуетесь их соблюдать:

• Вы обязаны соблюдать наши требования AML и KYC, пока вы являетесь нашим клиентом. По запросу Компании вами должны быть предоставлены дополнительные документы и информация. Заполнение соответствующей анкеты KYC также может быть обязательным требованием по единоличному решению Компании. Вы соглашаетесь с такими требованиями Компании и обязуетесь их соблюдать;
• Вывод любых активов осуществляется только на счет, который принадлежит вам. Вывод Активов третьим лицам запрещен. Внутренние переводы между клиентами Компании также запрещены;
• Компания обязана и имеет право без получения предварительного согласия предоставлять финансовым учреждениям и правоохранительным органам любую информацию о вас, как того требует применимое законодательство, и вы даете Компании свое согласие на эти действия. Для соблюдения настоящего пункта Компания хранит записи о ваших транзакциях как минимум за последние пять лет;
• Вы обязуетесь соблюдать законодательство, в том числе международное, направленное на борьбу с незаконным оборотом, финансовым мошенничеством, отмыванием денег и легализацией средств, полученных незаконным путем. Вы должны приложить все усилия, чтобы избегать прямого или косвенного участия в незаконной финансовой деятельности и любых незаконных транзакциях с использованием Сайта и Услуг Компании;
• Вы гарантируете законное происхождение, законное владение и право пользования активами, переведенными на ваш счет. В случае обнаружения подозрительных транзакций по вашему счету, пополнения денежных средств из недостоверных источников (например, данные отправителя активов и владельца Traders Room отличаются) и/или любых действий, имеющих признаки мошенничества (включая любые возвраты или отмены платежей), Компания оставляет за собой право провести внутреннее расследование, заблокировать или закрыть ваш Traders Room или любой счет, отменить любой платежный или торговый ордер и приостановить операции по счетам до окончания официального расследования. При принятии решения Компания руководствуется положениями применимого законодательства, рекомендациями FATF или общепринятой практикой;
• Компания имеет право запросить дополнительную информацию о вас, если метод вывода средств отличается от метода внесения средств. Компания также оставляет за собой право заблокировать ваш Traders Room или любой счет на время расследования, если вы отказались предоставить дополнительную информацию, запрошенную Компанией;
• В ходе расследования Компания имеет право запросить дополнительные копии документов, подтверждающих Вашу личность или личность других лиц в корпоративной структуре, а также документы, подтверждающие место жительства и законное владение и законное происхождение денежных средств. Компания также имеет право потребовать предоставления оригиналов документов для ознакомления в случае возникновения каких-либо сомнений со стороны Компании;
• Компания не предоставляет Услуги физическим и юридическим лицам, находящимся в юрисдикциях, занесенных в «черный список» ФАТФ. Также Компания не предоставляет Услуги гражданам и резидентам США;
• Компания отказывается от проведения операций, которые с точки зрения Компании считаются подозрительными. Применение мер пресечения (таких как блокировка или закрытие Личного кабинета клиента или любого счета) не является основанием для гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение обязательств перед вами;
• Компания не обязана информировать Вас или иных лиц о мерах, принимаемых для исполнения законодательства ПОД/ФТ. Также Компания не обязана информировать Вас или иных лиц о любых подозрениях, о причинах отказа в исполнении Вашего торгового поручения, отказа в открытии счета, необходимости предоставления каких-либо документов и т.п.;
• Этот документ представляет собой всего лишь резюме, цель которого — прояснить наши права и наше намерение внести свой вклад в мировую инициативу AML. Однако каждая компания имеет свои собственные внутренние процедуры и правила AML&KYC, которые могут дополнять правила, указанные в этом резюме. Ничто в этом резюме не должно пониматься как непреложное правило, которое не может быть дополнено локальной политикой AML соответствующей компании;
• Данная политика по борьбе с отмыванием денег и знай своего клиента является неотъемлемой частью любого соглашения, заключенного между вами и Компанией. Несоблюдение данной политики может быть основанием для расторжения соглашения по единоличному усмотрению Компании.

3. контакт

Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно нашей политики AMC/KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: contact@match-trade.com